John Colletti, der eine Prothesenverkleidung trug und eine Vielzahl gefälschter Ausweise verwendete, zog ein Jahr lang seinen Betrug mit Identitätsdiebstahl durch.
US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von MichiganColletti verwendete gefälschte Führerscheine, um Geld von Kunden an Selbstbedienungskiosken des Casinos abzuheben.
Sie sagen, dass das Haus immer gewinnt, aber für ungefähr ein Jahr machte John Colletti ein kleines Vermögen im MGM Grand Casino in Detroit. Leider stahl er seinen Kollegen mit gefälschten Führerscheinen und Prothesenmasken die beträchtliche Summe von 100.000 US-Dollar. Trotz der extremen Maßnahmen, die er ergriffen hatte, um seine Identität zu verbergen, ging ihm nur das Glück aus.
Laut CNN recherchierte Colletti seine Ziele und erhielt ihre persönlichen Informationen online. Mit Prothesen fälschte er 83 Führerscheine, 14 Versicherungskarten, 19 Spielerkarten von Casinos in Michigan und Kansas, zwei Personalausweise der Binghamton University und eine Sozialversicherungskarte.
Während sein Auftreten als älterer Mann beeindruckend war, waren sich die Casinos seit 2019 der Aktivitäten des 55-jährigen Mannes aus Michigan bewusst. Seine Vorgehensweise bestand darin, über Selbstbedienungskioske in Casinos Geld von den Bankkonten der Opfer abzuheben.
In der Beschwerde wurde detailliert beschrieben, dass diese Kioske von Global Payments Gaming Services (GPGS) betrieben werden. Die Casinoindustrie verwendet sie üblicherweise zum Brechen von Rechnungen, zum Abheben von Bargeld, zum Umtausch von Tickets, zur Jackpot-Verarbeitung, für Bargeldvorschüsse und mehr.
Bei diesen Maschinen müssen Benutzer ihren Führerschein einfügen und die letzten vier Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer sowie ihre Telefonnummer angeben, um zu prüfen, ob Kontoguthaben abgehoben werden können.
Colletti wählte seine Opfer angeblich aus, indem er nur diejenigen ansprach, die sich zuvor für das „VIP Preferred Program“ von Global Payments angemeldet hatten. Dazu mussten sie ihre Bankkonten mit ihrem GPGS-Profil verknüpfen. Trotz seiner Täuschungen wurde das Casino vor etwa einem Jahr auf seine Aktivitäten aufmerksam.
"Wir haben diese betrügerische Aktivität zunächst identifiziert und unsere Kunden und Strafverfolgungsbehörden sofort alarmiert", sagte Emily Edmonds, Sprecherin von GPGS. "Während der gesamten Untersuchung haben wir Unterstützung und Zusammenarbeit geleistet, die letztendlich zur Festnahme dieses Verdächtigen geführt haben."
Die Untersuchung begann im vergangenen Frühjahr, als das MGM Grand Casino zwischen dem 26. April und dem 27. Mai 2019 mindestens 10 Opfer von Identitätsdiebstahl identifizierte, die insgesamt 98.840 US-Dollar kosteten. Die Staatspolizei von Michigan identifizierte schnell einen Verdächtigen mithilfe von Überwachungsmaterial - und bemerkte ein seltsam aussehendes Bild älterer Herr.
US-Staatsanwaltschaft Eine Vielzahl von gefälschten Michigan-Führerscheinen, die von Colletti verwendet werden.
Ungefähr ein Jahr später, am 12. März, verhaftete die Stammespolizei der Prairie Band Potawami Colletti wegen Identitätsdiebstahls im Prairie Band Casino und Resort in Mayetta, Kansas. Mitarbeiter erwischten den älteren Mann, „der einen Strohhut und eine Brille trug und einen Mobilitätsläufer benutzte“, und zogen 20.000 US-Dollar ab.
Der Sicherheitsdienst bat Colletti dann, ihnen seine Sozialversicherungsnummer mitzuteilen, da er viel Geld abgehoben hatte.
"Colletti ging sofort zur Toilette, wo er seine Verkleidung entfernte", heißt es in der Beschwerde. "Colletti verließ das Casino mit einer merklichen Ausbuchtung an der Vorderseite seiner Hose, die vermutlich die prothetische Gesichtsmaske ist."
Eine anschließende Durchsuchung der Toilette ergab Kleidung, einen Mobilitätsläufer, einen Nissan-Autoschlüssel, zwei Michigan-Führerscheine und rund 11.000 US-Dollar in bar. Auf den Haftnotizen auf der Rückseite der Lizenzen waren die Sozialversicherungsnummern und Telefonnummern der Opfer angegeben, die für die Kiosktransaktionen erforderlich waren.
Der Beschwerde zufolge durchsuchte die Polizei sein Auto und fand vier Prothesenmasken, Flash-Laufwerke, „Bücher darüber, wie man mit Verbrechen davonkommt“, Ausweise und Kioskbelege.
Wikimedia CommonsColletti wurde im März 2020 beinahe erwischt, entkam jedoch einem Stammeskasino, nachdem er seine Prothesen entfernt hatte. Bei seinem Diebstahl im MGM Grand in Detroit wurde er schließlich festgenommen.
Die Festplatten enthielten „Hintergrundüberprüfungen verschiedener Personen, Tutorials und Handbücher zum Fälschen von Geld und zur Begehung verschiedener anderer Finanzverbrechen, Videos von Hausärzten im MGM Grand Casino Detroit, handschriftliche Unterschriften und Excel-Tabellen mit über tausend Namen“.
Diese Tabellen enthielten auch das Geburtsdatum jeder Person, die Sozialversicherungsnummer, das Bankkonto und die Bankleitzahl sowie das monatliche Gehalt. Das FBI sagte, dass GPGS-Ermittler starke Ähnlichkeiten zwischen dem Identitätsdiebstahl in Michigan und den Transaktionen im Prairie Band Casino festgestellt hätten.
Nachdem das Überwachungsmaterial von beiden Standorten abgeglichen und genau die gleiche Vorgehensweise festgestellt worden war, wurde klar, dass dieser Verdächtige ein und derselbe war.
Colletti wird nun wegen verschärften Identitätsdiebstahls, Betrugs und damit verbundener Aktivitäten im Zusammenhang mit Zugangsgeräten sowie Kabelbetrug angeklagt. In Kansas eingereichte Gerichtsdokumente weisen darauf hin, dass für den 30. Juli eine Anhörung zur Inhaftierung angesetzt ist, während er sich derzeit in der Obhut von US-Marschällen in Kansas befindet.
Letztendlich ist Glücksspiel für sich genommen ein ziemlich riskantes Unterfangen. Der Versuch, eine Branche zu überlisten, die ausschließlich darauf basiert, dass das Haus im Geschäft bleibt, ist ein weiteres Glücksspiel. Was Colletti betrifft, wird er in wenigen Tagen herausfinden, welche Karten ihm ausgeteilt werden.